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反洗钱测试试题
单位： 姓名： 得分：
一、单项选择题
金融机构应当依据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户根本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每〔B 〕进展一次审核。
季度 B.半年C.一年 D.两年
建立完善的反洗钱内部掌握制度的必要性不包括〔 D〕
符合依法经营内在需要B.符合承受外部监管要求
C.是金融业安全的保障根底D.是参与国际竞争的唯一要求
客户身份资料在业务关系完毕后.客户交易信息在交易完毕后，应当至少保存几年？( C)
A.3年 B.2年 C.5年 D.7年4.临时冻结不得超过多长时间？(D )
A.36小时 B.24小时
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