公司各项内部控制制1 - 规章制度.docxVIP

彰与奖励。第三十二条审计部应于每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告,据实反映内部审计见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、包括评估控制环境是否良好

彰与奖励。第三十二条审计部应于每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告,据实反映内部审计

见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、

包括评估控制环境是否良好,风险评估是否及时、准确，内部控制活动是否适当、确实，信息及沟通系统是否良好

会负责，并报告工作。监事会行使下列职权:(一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意

第一章总则

第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度.

第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

第三条内部控制的职责:

董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善,定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；

总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门