公司各项内部控制制11 - 规章制度.docxVIP

重后果的；具有信息处理职责，但未能及时处理并反馈的；故意或严重不负责任的传递虚假或错误信息，给公司造标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。（五）监督——指对内部控制的效果进行评估的过程，授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）免呆、坏帐的产生。（五）明确现金收取及记录现金收取的程序，控制现金收入过程中的风险。第十五条测评与改寿光市金果窗饰股份有限公司内部控制制度

重后果的；具有信息处理职责，但未能及时处理并反馈的；故意或严重不负责任的传递虚假或错误信息，给公司造

标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。（五）监督——指对内部控制的效果进行评估的过程，

授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）

免呆、坏帐的产生。（五）明确现金收取及记录现金收取的程序，控制现金收入过程中的风险。第十五条测评与改

第一章总则

第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措