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董事会技术与发展战略委员会实施细则

第一章?总?则

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第一条??为适应新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会技术与发展战略委员会（以下简称“技术与发展委员会”），并制定本实施细则。

第二条??技术与发展委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

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第二章?人员组成

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第三条??技术与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，公司董事长为董事会技术与发展委员会的当然委员。

第四条??技术与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条??技术与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条??技术与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条??董事会办公室是技术与发展委员会的工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

技术与发展委员会可下设工作组，具体负责委员会的资料收集与研究、日