603808_关于董事会、监事会换届选举的公告.pdfVIP

证券代码：603808证券简称：歌力思公告编号：2023-054

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日

召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事

会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议

案》。

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查及董事会审议表决，

公司董事会同意提名夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生为公司第

五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生为公司

第五届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司

股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与