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深圳歌力思服饰股份有限公司

独立董事专门会议制度

（2023年12月修订）

第一章总则

第一条为了促进深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的规范

运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规、部门规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称

“公司章程”），制定本制度。

第二条独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。

第二章议事规则

第三条公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会

议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者

不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事

专门会议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保

证半数以上独立董事出席