603616_韩建河山独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）.pdfVIP

独立董事专门会议工作制度

（2023年12月制定）

第一条为进一步完善北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理

结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《上市

公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《北京韩

建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实

际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董

事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证券交易所（以下简称

“上交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、

监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独

立董事专门会议”）。