603616_韩建河山董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

董事会提名委员会议事规则

（2023年12月修订）

第一章总则

第一条北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司董事、高级管

理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会

提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），并制定本规则。

第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负

责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章人员构成

第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董

事会选举产生或者罢免，全体董事的