603616_韩建河山董事会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

董事会议事规则

（2023年12月修订）

第一章总则

第一条为健全和规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的

议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保董事会的工作效能和科学决策，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规和《北京韩建河山管业股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、非董事高级管

理人员和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会组成及职责

第三条公司董事会由九名董事组成，公司董事会独立董事人数不低于公司董事会成员

人数的三分之一，其中一名独立董事须为会计专业人士，设董事长一名，可以设副董事长一

名。

独立董事的任职条件、独立性的要求以及提名、选举、