603616_韩建河山第四届董事会第三十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2023-072

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

四次会议通知和材料于2023年12月17日送达各位董事，会议于2023年12月

22日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9

人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关

规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度调整的议案》

同意公司为资产负债率超过70%的子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司

（以下简称“清青环保”）提供担保额度提升至6,000万元，为子公司河北合众

建材有限公司（以下简