603616_韩建河山关于修订《公司章程》及制度和制定制度的公告.pdfVIP

证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2023-075

北京韩建河山管业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制度和制定制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实独立董事制度

改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《公

司章程》部分条款及公司部分制度进行修订，同时制定了《独立董事专门会议工

作制度》。

一、《公司章程》修订情况

公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过

了《关于修订公司章程的议案》，具体修订情况如下：

原条款修订后条款

第四十七条