603616_韩建河山关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2023-076

北京韩建河山管业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月10日10点00分

召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议

室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证