新金路：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2024-02号

四川新金路集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14∶50时

（2）网络投票时间为：2024年1月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024

年1月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15至2024年

1月18日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一

期21栋23层公司大会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。

5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

1

票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份125,149,140股，占上

市公司总股份的20.5438％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份124,616,240股，占上市

公司总股份的20.4563％。

通过网络投票的股东7人，代表股份532,900股，占上市公司总股份

的0.0875％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份22,089,024股，占

上市公司总股份的3.6260％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份21,556,124股，占

上市公司总股份的3.5385％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份532,900股，占上市公司总

股份的0.0875％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席

了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。

（二）表决结果如下：

1.关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案

（1）总表决情况：

同意124,897,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987％；

2

反对251,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,837,124股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8596％；

反对251,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1404％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

2.律师姓名：王骏王朕重

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.四川新金路集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司

2024年第一次