大港股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2024-005

江苏大港股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议于2024

年1月22日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的

有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年2月7日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月7日上午9:15，结束时间为

2024年2月7日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年1月31日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有

限公司1106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票

提案

1.00关于增补公司非独立董事的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

4.00关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√

（二）披露情况

上述议案已经公司2024年1月22日召开的第八届董事会第二十次会议审议通

过，具体内容详见2024年1月23日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会议审议上述议案时

将对中小投资者的表决进行单独计