迪普科技：第三届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2024-001

杭州迪普科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议

通知于2024年1月19日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年1月22日

在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出

席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次

会议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步健全公司长效激

励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，践行

“创新、诚信、贡献分享”公司价值观，公司在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力

及对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公

众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股

份》第十条规定的条件：

1.公司股票上市已满六个月；

2.公司最近一年无重大违法行为；

3.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4.本次回购完成后，公司的股权分布符合上市条件；

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、回购股份的方式和价格区间

1.回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

2.回购股份的价格区间

本次回购股份的价格上限为不超过人民币20元/股（含），该回购价格上限未超过

董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价

格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状

况及经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等

除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额

1.回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

2.回购股份的用途

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份将在公司披露回购结

果暨股份变动公告后3年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则未转让股份将被

注销。

3.回购股份的资金总额

公司拟以自有资金不低于人民币0.5亿元，不高于人民币1.0亿元进行回购。具体

回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。

4.回购股份的数量及占公司总股本的比例

以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于250万股，占公司总

股本的0.3883%，不高于500万股，占公司总股本的0.7766%。具体回购股份数量以回

购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红

利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回

购股份数量。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回

购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予

以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

1.如果触及以下条件之一，