峨眉山Ａ：第五届董事会第一百三十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000888证券简称：峨眉山A公告编号：2024-05

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第一百三十三次会议于2024年1月22日以通讯表决的

方式召开。会议通知于2024年1月19日以书面、短信方式发

出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董

事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规

范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游

集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许

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拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换

届之日止。

公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司

董事长变动的公告》（公告编号：2024-07）。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会

的议案》

公司董事会于2024年2月7日下午14：30在公司二楼会

议室召开2024年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议

和网络投票结合方式进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）

三、备查文件

1.第五届董事会第一百三十三次会议决议；

2.董事会提名委员2024年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

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2024年1月23日

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