飞鹿股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2024-004

债券代码：123052债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第三十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年1月19

日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方

式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建

忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列

席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司实际

情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《公

司章程（2024年1月）》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于制定＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规制定《董事会专门委员会相关

议事规则》，原《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核

委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《独立董事工作制度》进行

修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修改＜内部审计工作制度＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《内部审计工作制度》进行

修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计工作制度》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《募集资金专项存储及使用

管理制度》进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金专项存储及使用管理

制度》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于修改＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司

股票管理制度＞的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《董事、监事和高级管理人

员持有和买卖公司股票管理制度》进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员持

有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于修改＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的

议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《防范控股股东及其关联方

资金占用制度》进行修改。

具体内容详见公司