风华高科：第九届监事会2024年第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-04

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2024年第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会2024年第一次会议于2024年1月16日以电子邮件方式发出会

议通知，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，会议应到监

事3人，实到监事3人。结合公司实际工作需要，经征求全体监事意

见，一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次监事会的召

开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决

定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》

结合公司实际发展需要，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非

职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。王雪华先生已于近

日向公司监事会提交了辞职报告，辞去公司第九届监事会监事、监事

会主席职务，公司监事会人数因此变更为2人，由于低于法定人数，

王雪华先生的辞职报告将在丘旭明先生当选为监事后正式生效。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

1

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

丘旭明先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露

的《关于拟变更部分监事的公告》。

二、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合

募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金

的存储收益，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不

存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年1月22日

2