峨眉山Ａ：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000888证券简称：峨眉山A公告编号：2024-08

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百

三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大

会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024年2月7日（星期三）14:30；

1

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

时间为2024年2月7日上午9：15—9：25、9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2024年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记

在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权；

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

（六）会议的股权登记日

2024年1月31日（星期三）

2

（七）会议出席对象

1.截止股权登记日2024年1月31日（星期三）下午收市时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以

以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本

公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内

参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

（八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

表一本次股东大会提案编码表

该列打勾的栏目

提案编码提案名称

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于增补公司非独立董事的议案√

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百三十三次会议及第

3

五届监事会第一百一十六次会议审议通过，详见与本公告同日刊

登于《中国证券