国城矿业：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-007

国城矿业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

•本次股东大会无否决议案的情形。

•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30开始

网络投票时间：2024年1月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1

月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-15:00期间的任意时

间。

现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第十二届董事会

会议主持人：公司董事长吴城先生

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表14人，代表股份

787,609,260股，占上市公司总股份的70.4670%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份784,299,752股，占上市公司总

股份的70.1709%；通过网络投票的股东12人，代表股份3,309,508股，占上市

1

公司总股份的0.2961%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事

务所律师李琛先生及刘洋先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见

书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情

况如下：

1.00关于选举第十二届董事会独立董事的提案

总表决情况：同意787,489,060股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9847％；反对120,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,189,308股，占出席会议的中小股东所持股份

的96.3680％；反对120,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6320％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：通过。刘忠海先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：李琛、刘洋

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、

召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》

的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有

效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

2

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年1月22日

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