海南高速：海南高速公路股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-002

海南高速公路股份有限公司

2024年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次

临时董事会会议通知于2024年1月17日以书面方式或邮件方式向全

体董事发出，会议于2024年1月22日在公司8楼会议室召开。会议

应到董事8人，实到董事8人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监

事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案

鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任

委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意

提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大

会选举，其任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）

上的《关于提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人的公告》

（2024-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年2月7日（星期三）采取现场会议和网

络投票相结合方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议地点

为公司7楼会议室，审议《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会

董事的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关

于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2024年1月23日