海南高速：海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-004

海南高速公路股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月

22日召开了2024年第一次临时董事会会议，定于2024年2月7日

（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第一次

临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年2月7日（星期三）14:50开始。

（2）网络投票时间：2024年2月7日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年2月7日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月7日9:15至15:00

的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议股权登记日：2024年1月31日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年1月31日（本次会议股权登记日）15:00收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼

七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司2024年第一次临时董事会会议审议通过，

具体内容详见2024年1月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）

上的《海南高速公路股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决

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议公告》（公告编号：2024-002）、《关于提名陈泰锋先生为公司第

八届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

备注

提案编码提案名称该列打钩的栏

目可以投票

非累积投票提案

关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事

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