金通灵：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2024-019

金通灵科技集团股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2024年1月22日（星期一）15:00

（2）网络投票日期和时间：2024年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月22日9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024

年1月22日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长张建华先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共21名，共持

有（或代表）公司有表决权股份594,055,939股，占公司有表决权的股份总数的

1

39.8919%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表股份589,458,239

股，占公司有表决权的股份总数的39.5832%；以网络投票方式出席本次股东大会的

股东共12名，代表股份4,597,700股，占公司有表决权的股份总数的0.3087%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股

5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共13名，代表股份

5,737,700股，占公司有表决权的股份总数的0.3853%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列

席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意593,368,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8843%；

反对377,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0636%；弃权310,000股，占

出席会议有效表决权股份总数的0.0522%。

其中中小投资者的表决情况：同意5,050,100股，占出席会议中小投资者所持

股份的88.0161%；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.5810%；弃

权310,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4029%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上，大会通过了本议案。

2、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：

2.01选举张建华先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意593,403,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8902%。

其中中小投资者的表决情况：同意5,085,201股，占出席会议中小投资者所持

股份的88.6279%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，张建华先生当选为第六

届董事会非独立董事。

2.02选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意593,403,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8902%。

其中中小投资者的表决情况：同意5,085,201股，占出席会议中小投资者所持

股份的