信达证券分支机构反洗钱知识试题附答案.docVIP

信达证券分支机构反洗钱知识试题附答案.doc

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信达证券分支机构反洗钱知识试题附答案

一、单选题（共20题，每题2分）

1.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过（）年，其中中高风险业务不超过（）年。[单选题]

A.3，2(正确答案)

B.5，3

C.3，1

D.5，2

2.客户身份资料和交易记录至少保存（）年。[单选题]

A.3

B.4

C.5(正确答案)

D.10

3.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于()年9月2日颁布实施。[单选题]

A.2020

B.2021

C.2022(正确答案)

D.2023

4.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程

该用户很懒，什么也没介绍

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