投资管理-权责管理手册.xlsxVIP

9.1

9.1999999999999993

9.3000000000000007

9.4

类别

序号

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

评审/会签

★

③

②

总经理

成本管理部

营销客服部

决策委员会

集团总部

序号

集团总裁

所有项目

项目公司

投资开发部

工程技术部

采购管理部

项目工程部

项目营销部

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

工程管理中心

成本管理中心

招标采购中心

营销客服中心

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团副总裁（行政人力法务招采）

审批载体（OA、明源）

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，

专业评审/会签

①

OA

⑤

明源

△

所有项目

投资标准与原则的编制与调整

国家及河南省市场调研报告

尽职调查报告

土地框架协议

土地履约保证金、政府借款

拆迁安置款、附着物拆迁款等

项目拓展标准体系

投资审批

项目所在城市的市场调研报告

④

市场拓展调研报告

土地储备计划（昌建地产）

⑥

投资标准与原则的编制与调整报告

国家及河南省市场调研

项目所在城市的市场调研

土地储备计划报告（昌建地产）

尽职调查

项目决策会报告

土地履约保证金、政府借款申请

拆迁安置款、附着物拆迁款等申请

⑧

⑨

土地转让或合作协议合同审批

参与公开市场招拍挂、土地转让或合作协议合同付款

土地转让或合作协议合同审批

土地招拍挂、土地转让或合作协议付款申请单

项目投资决策评审会

评审会

9.1.1

9.2.1

9.2.2

投资管理

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

行政运营部

线下审批

④

⑤

⑦

集团常务副总裁

运营管理中心

城市分公司本部

土地储备计划（城市分公司）

土地储备计划报告（城市分公司）

财务管理部

审计监察中心

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投资管理