行政管理-权责管理手册.xlsxVIP

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

类别

序号

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

评审/会签

★

总经理

成本管理部

营销客服部

决策委员会

备注

集团总部

序号

集团总裁

项目公司

投资开发部

工程技术部

项目工程部

项目营销部

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

工程管理中心

成本管理中心

招标采购中心

营销客服中心

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团副总裁（行政人力法务招采）

专业评审/会签

审批载体

（OA、明源）

公文管理

公文签发

集团总部

红头文件、通知公告、会议纪要等

总部各中心

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，☉表示须经评审会签

①

餐饮招待审批

超标准招待审批（纸质）

公务招待管理

项目公司

①

②

公务车辆管理

公务派车申请

车辆购置审批

行政运营中心

公务派车

③

④

办公用品申购（单价低于300元）

集团各中心

印鉴刻制申请表

□

固定资产入库

固定资产入库单

★/□

固定资产调拨单（集团总部）

固定资产调拨单（项目公司）

各部门负责人审批后备案至行政部门和财务部门

固定资产盘点报告

△

固定资产报废

固定资产报废申请

固定资产出售

固定资产出售申请

出差管理

出差申请表

名片管理

名片申请审批

小号管理

集团小号审批

集团

集团小号申请表

各单位

项目公司

□

OA

权责管理手册-

行政管理

行政运营部

招标采购部

固定资产申购

固定资产申购流程

低值易耗品申购流程

办公用品管理

印章管理

用章申请流程(公章、法人私章)

印章移交

公章、合同专用章、销售合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章

行政运营部

公司各部门

印章销毁

烟酒采购审批

行政运营中心

行政运营部

印章刻制

工牌管理

工牌申请

名片印制申请表

工牌印制申请表

项目各部门

①/②

餐饮招待

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.3.1

11.4.1

11.4.2

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.5.5

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.6.5

11.6.6

11.6.7

11.6.8

11.7.1

11.7.2

11.8.1

红头文件由董事长签批；各中心发起的公文，由分管副总裁审核，总裁审批。

超标准招待（纸质）

④/□

①/

②

根据财务相关规定，单位间禁止固定资产调拨，

走固定资产出售审批。

①/□

①

②/

□

③/

□

①

①/

□

□

项目公司若有行政人员，资产调拨应由行政人员发起，财务部门备案。

★/□

★/

□

低值易耗品申购

11.6.9

资产维修申请

11.6.10

资产管理

礼品招待

②/

□

①

③/□

□

②/□

③

④

⑤

固定资产调拨

固定资产盘点

礼品招待审批

资产维修申请表

办公电脑补贴申请

办公电脑补贴申请表

11.5.3

合同审批（工程、营销、成本以外）

集团总部

用章申请（适用于公章）

合同审批表

④

①/

②

①/

③

⑤

⑥

项目各部门

车辆购置

月度费用计划

月度费用计划审批

月度费用计划审批表

项目行政负责人

③

④

⑤

②

印章、证照外借

根据规定，只有财务、资金、行政人员才能外借公章办理业务。

出差审批

烟酒采购

③/□

①/

□

人力资源中心

①/

③

①/

③

①/③

运营管理中心

线上流程审批到

人力资源中心后，人力资源中心

将纸质打印，交至集团副总裁审核，总裁审批。

1、预算外资产申购由集团总裁审批；

2、固定资产价值大于等于5000元小于10000元，审批至集团人力资源中心；

3、固定资产价值大于等于10000元，审批至集团行政副总裁

集团常务副总裁

城市分公司本部

城市分公司

城市分公司各部门

1、集团总部：个人发起-主管领导-分管副总裁-人力资源中心-行政副总裁。副总裁的餐饮招待申请，由总裁审批。

2、城市分公司：个人发起-主管领导-行政运营部-总经理。总经理的招待由集团总裁审批。

3、项目部：项目总的招待—城市分公司总审批。

1、集团总部：中心总经理超标由分管副总裁签字、行政副总裁签字；副总裁超标准招待集团总裁签字；

2、城市分公司、专业公司总经理超标准招待需集团总裁签字。

3、项目总的超标准需城市分公司总经理签字；

1、集团员工发起—集团各中心第一负责人—分管副总裁（有分管副总裁的批至副总裁，反之，批至集团中心第一负责人归档）

2、集团副总裁、无分管副总裁的集团中心负责人直接到集团总裁审批

3、城市分公司、项目部、专业公司直接上级审批

固定资产调拨单（城市分公