北京天广实生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次 ....pdfVIP

公告编号：2024-016

证券代码：874070证券简称：天广实主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票□其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月6日上午10:00-11:30。

公告编号：2024-016

2、网络投票起止时间：2024年2月5日15:00—2024年2月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国

结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见

的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上

营业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算

营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网

络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资

者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨

打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详

见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股

股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日

普通股874070天广实2024年1月30日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中伦律师事务所的律师出席见证并出具法律意

见书。

公告编号：2024-016

（七）会议地点

北京经济技术开发区荣华南路2号院大族广场T1号楼25层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（）发布的《北京天广实生物技术股份有限

公司2024年股票定向发行说明书》(公告编号2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京亦庄国际

投资发展有限公司、北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）。

（二）审议《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议

案》

（1）根据现行有效的公司章程，未对现有股东是否享有优先认购权进行约

定。

（2）本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司