北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2024年 ....pdfVIP

北京东环律师事务所股东大会法律意见书

北京东环律师事务所

关于江西百通能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江西百通能源股份有限公司

北京东环律师事务所（以下简称“东环”）依法接受江西百通能源

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李凡、李莉律师（以

下简称“东环律师”）列席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”或“会议”），履行见证义务，并根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简

称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西

百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，

出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业

务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的

文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查，严格履

行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验

证。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，

所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

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大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事

实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，不得用

作任何其他目的。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文

件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、

格式与纸质材料一致，均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律

师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具的事实和文件，无任

何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，东环律师根据现行有效的中国法律、法规及

规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现

对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1.2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议

通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定由公

司董事会召集本次股东大会。

经核查，东环律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2.2024年1月9日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮

资讯网站（/）上以公告形式刊登了《江西

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百通能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》

（以下简称“会议通知”）。

经核查，东环律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开

时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议于

2024年1月24日下午14：30在北京市西城区白广路4号院钢设总院6

层A区公司会议室召开，会议由董事长张春龙主持。公司通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（）向

股东提供网络形式的投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：