北京京能热力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告.pdfVIP

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证券代码:002893证券简称:京能热力公告编号:2023-076

北京京能热力股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于2023年

11月11日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》及《公司章程》等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选

举。2023年11月6日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关

于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换

届选举第四届董事会独立董事的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查,经公司第三届董事会第

二十一次会议审议通过,同意提名付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰

先生、谢凌宇女士、赵臣先生共6人为公司第四届董事会非独立董事候选人(简

历附后);同意提名仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生共3人为第四届董事会

独立董事候选人(简历附后)。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事

总数的二分之一;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,且不

存在连续任期超过六年的情形。

独立董事候选人徐福云女士已取得独立董事任职资格证书,仝德良先生、粟

立钟先生尚未取得独立董事任职资格证书,但已承诺参加最近一期独立董事培训;

其中粟立钟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证

券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大

会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司拟组建的第四届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。为

确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍

将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地

履行董事义务和职责。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2023年11月7日

附:

一、非独立董事候选人简历

1、付强,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本

科学历,工程师。2002年9月至2009年6月,历任北京市热力集团销售分公司

调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长;2009年6月至2009年11月,

任北京特力昆技贸发展有限公司副经理;2009年11月至2011年6月,任北京特

力昆热力服务有限公司副经理;2011年6月至2012年11月,任北京市热力集团

主任科员;2012年11月至2013年4月,任北京热力天禹供热服务有限公司副经

理;2013年4月至2019年3月,任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分

公司副经理;2019年3月至2019年11月,历任涿州市京热热力有限责任公司党

总支书记、党支部书记、执行董事、总经理;2019年11月至2022年8月,历任

京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长;2022

年8月至2022年11月,任北京京能热力股份有限公司(原北京华远意通热力科

技股份有限公司)董事长;2022年11月至今,任北京京能热力股份有限公司党

委书记、董事长。

截至本公告日,付强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级

管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的

情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三

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