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基于数据挖掘技术的可疑洗钱交易行为模式识别研究的任务书
一、研究背景
目前国际社会上对洗钱问题的关注日益加强，洗钱犯罪活动与黑钱交易日趋复杂，传统的反洗钱监管手段已经难以满足监管需求。数据挖掘作为新的信息技术手段，具有自动化、高效性、准确性等特点，在反洗钱领域也已得到了广泛的应用。
因此，本研究旨在通过数据挖掘技术对可疑洗钱交易行为进行模式识别，以便更好地辨别和预防洗钱行为。
二、研究任务
1.收集与整理反洗钱监管部门的相关监管规定和行业标准，确定研究所用的反洗钱数据集和指标体系；
2.分析反洗钱数据集中的数据特征和交易行为，选取合适的数据挖掘技术及算法，进行数据预处理、特征工程和数据降维等操作；
3.对反洗钱数据进行分析挖掘，识别出可疑洗钱交易行为的模式和规律，构建可疑交易行为模型；
4.根据可疑交易行为模型，设计预警模型，并进行演示和验证，评估预警模型的准确性和实用性；
5.对研究结果进行总结与讨论，并提出相应的建议和措施，为反洗钱监管决策提供科学依据。
三、研究要求
1.根据研究任务，撰写研究报告，并在会议中进行汇报和答辩；
2.采用合适的数据挖掘算法，对反洗钱数据进行分析挖掘，构建可疑交易行为模型，并对模型进行分析和评估；
3.对研究结果进行总结与讨论，提出相应的建议和措施，为反洗钱监管决策提供科学依据；
4.熟练使用数据挖掘工具和编程语言，具备数据分析和报告撰写的能力。
四、研究进度
1.第1-2周：调研和文献综述
2.第3-4周：确定研究数据集和指标体系
3.第5-6周：进行数据预处理和特征工程
4.第7-8周：选取合适的算法进行数据挖掘分析
5.第9-10周：构建可疑交易行为模型，并进行评估分析
6.第11-12周：设计和验证预警模型，进行演示和讨论
7.第13-14周：总结和撰写研究报告
五、参考文献
1.Cao,L.,etal.(2017).AcomparativestudyonAML/CFTinChinaandtheUSA.Internationaljournaloflegalinformation,45(2),166-178.
2.Weng,Z.,etal.(2018).Anti-moneylaunderinginthedigitalage:acomparativeanalysisofregulatoryframeworksinChinaandtheUnitedStates.ComputerLawSecurityReview,34(6),1347-1361.
3.Chen,H.,etal.(2019).Abigdataapproachtocombatingmoneylaundering.JournalofFinancialCrime,26(3),759-769.
4.Zhu,B.,etal.(2020).Anti-moneylaunderingandcounter-terrorismfinancing:anoverview.JournalofFinancialCrime,27(1),195-209.
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