董事会的角色与职责.pptx

aclicktounlimitedpossibilities董事会的角色与职责汇报人：

CONTENTS目录01.添加目录标题02.董事会的基本职责03.董事会的决策权04.董事会的监督职能05.董事会的风险管理06.董事会成员的素质与能力要求

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PARTTWO董事会的基本职责

制定公司战略添加标题添加标题添加标题添加标题审议和批准公司的年度计划和预算制定公司的发展目标和战略计划决定公司的投资项目和资金使用计划调整公司的业务结构和经营范围

监督管理层执行制定公司战略和目标评估管理层绩效和表现确保公司运营符合法律法规和道德规范监督管理层执行战略和目标

保障股东权益制定公司战略：确保公司长期发展目标与股东利益一致监督管理层：确保管理层执行公司战略，维护股东利益风险控制：评估公司风险，确保公司运营安全，保护股东利益财务报告：监督公司财务报告的编制和披露，确保透明度和准确性

确保公司合规运营制定公司合规政策和流程，并监督其实施。审查公司内部风险控制体系，确保其有效性。监督公司内部审计工作，确保其合规性和准确性。及时处理违规行为，采取纠正措施，并追究相关责任人的责任。

PARTTHREE董事会的决策权

重大事项决策制定公司战略审议批准财务预算和报告确定投资计划和资金使用提名董事会成员和高级管理人员

审批预算和财务报告预算审批：董事会负责审议和批准公司的年度预算，确保公司的经济活动在预算范围内进行。财务报告审批：董事会需定期审查公司的财务报告，以确保公司的财务状况健康、透明和合规。重大财务决策：董事会对于公司的重大财务决策具有最终审批权，例如投资、融资、资产处置等。监督财务表现：董事会通过审批预算和财务报告，监督公司的财务表现，以确保公司实现其战略目标。

任免高管及审核薪酬添加标题添加标题添加标题添加标题董事会负责审批公司高管薪酬，确保公平合理董事会有权任免公司高管，包括CEO、CTO等职位董事会需对高管进行监督，确保其履行职责董事会可以决定是否对高管进行股权激励或其他奖励措施

制定公司治理准则制定公司治理准则：董事会负责制定公司治理准则，确保公司治理的规范性和有效性。决策权：董事会拥有决策权，对公司重大事项进行决策，并对公司管理层进行监督和评估。制定战略计划：董事会负责制定公司的战略计划，确保公司长期发展的方向和目标。审批财务预算：董事会负责审批公司的财务预算，确保公司的财务稳健和合规。

PARTFOUR董事会的监督职能

内部审计和风险控制内部审计：董事会进行监督的重要手段，负责对公司的财务、运营和管理进行独立、客观的审查和评估。风险控制：董事会负责监控公司的风险，确保公司运营的合规性和稳健性，防止和减少可能对公司的财务和声誉造成损害的风险。

评估公司绩效和战略实施评估公司绩效：董事会定期对公司进行绩效评估，确保公司经营目标达成。监督战略实施：董事会负责监督公司战略的实施，确保战略目标的实现。风险控制：董事会通过监督职能，对公司风险进行控制，确保公司安全稳定。审计工作：董事会负责监督公司的审计工作，确保财务报告的准确性和合规性。

对外关系和公共事务管理董事会的监督职能包括对外关系的管理，确保公司与外部利益相关者的良好沟通和合作。董事会需关注并管理公司与公共利益相关者之间的关系，维护公司的公众形象和声誉。董事会需监督公司的公关策略和危机应对措施，确保公司在面临危机时能够及时、透明地进行沟通。董事会还需监督公司的社会责任履行情况，确保公司在追求经济效益的同时，积极履行社会责任。

保障公司治理的持续改进监督公司的风险管理和内部控制体系，确保其有效运行监督公司管理层，确保其行为符合法律法规和公司章程审查公司财务报告，确保其真实、完整和准确监督公司的战略规划和执行，确保其符合公司的长期利益

PARTFIVE董事会的风险管理

识别和评估风险董事会的风险管理职责识别公司面临的主要风险评估风险的可能性和影响程度制定风险管理策略和措施

制定风险管理策略和政策董事会负责制定风险管理策略和政策，确保公司运营的稳定性和安全性。董事会应定期评估公司的风险状况，并根据评估结果制定相应的风险管理措施。董事会需关注公司面临的主要风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的风险管理策略。董事会应确保公司的风险管理策略与公司的战略目标保持一致，以实现公司的长期发展目标。

监督风险管理和内部控制体系董事会负责监督公司的风险管理和内部控制体系，确保其有效性和合规性。董事会应定期评估公司的风险状况，并制定相应的风险管理策略和控制措施。董事会应审查公司的内部控制体系，确保其能够有效地预防和发现潜在的风险和错误。董事会应确保公司具备足够的风险管理能力和内部控制资源，并为其提供足够的支持和培训。

确保公司具备应对危机和风险的能