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董事会职权实施方案
董事会职权实施方案
一、目的
为确保公司董事会职权的规范实施，保证公司各项决策和管理工作的有效进行，特制定本董事会职权实施方案。
二、适用范围
本方案适用于公司董事会全体成员及相关工作人员。
三、职权划分
1.董事会全体成员有权参与对重大战略和决策进行讨论、决定；
2.董事会全体成员对公司财务预算及重要财务报表应当进行审议、审查、批准；
3.董事会全体成员具有公司内部控制制度的修订、制定及监督审查的职权；
4.董事会全体成员有权提名、调整和解雇公司高级管理人员；
5.董事会全体成员对公司治理结构的建立、修订及监督审查应进行职权行使；
6.董事会全体成员有权对公司重大投资和业务并购进行审议、决策。
四、职权权限
1.董事会全体成员应该根据公司章程规定、法律法规以及相关规定，行使相关职权；
2.对于董事会职权范围内的重要事项，应实行多数表决原则；
3.董事会全体成员在行使职权时应本着维护公司利益，促进公司发展的原则。
五、职权程序
1.董事会全体成员可以通过董事会会议、决议或者书面形式行使职权；
2.董事会应定期召开会议，对重要事项进行讨论、决策；
3.董事会全体成员对公司董事会决议和会议记录应保密，并且需对决议和会议记录的真实性负责；
4.董事会会议决议及相关文件应及时归档、保管、备查。
六、职权违规处理
1.董事会成员若有职权违规行为，应依据公司章程及相关规定进行纪律处分；
2.董事会成员对公司造成经济损失的，应承担相应的法律责任；
3.董事会成员应秉持公平、诚信、勤勉、勇于担当的原则，切实履行职责。
以上为董事会职权实施方案，自发布之日起生效。
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