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杨智独立董事2023年述职报告

本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》

《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是

中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领

域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量

标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、

国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点

研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，

科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员，

中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协

会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委。

本人担任上市公司的独立董事数量为2家，除本公司独立董事外，还担任昆药集团股

份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社

会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经自查，本人

均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的

相关情形；

2、本人属于医药行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司药品研发、

生产、技术改进等方面给予专业指导，帮助公司解决研发过程中遇到的困难与问题，促进

公司医药制造核心业务的健康发展；本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，

能够很好地履行在保护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足

《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定；

1

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，2024年3月14日公司董事会就本人的独立

性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》

的任职要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席的会议情况

1、董事会

2023年公司召开16次董事会，审议48项议案，本人亲自出席了上述董事会，董事会上

本人认真审议每个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长和中药研发领域的经验，对公

司本年度审议的技术开发、提取二期建设、污水处理改造、薪酬待遇等各方面，结合行业

特点作出了客观、公正的判断，对本年度董事会审议的48项议案均投了“同意”票，并与

其他独立董事一起发表专业性意见9份。

本人认为2023年公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，资料准备充分、完整，本人没有对公司2023年董事会的各项决议提出异议。

2、独立董事专门会议

2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，本人亲自出席，会议由

李曙衢独立董事主持。本次会议审议了2022年独立董事述职报告，审查了公司2022年度担

保事项及资金占用情况以及2022年年报董事会召开程序合规性、资料完备性等，本人与其

他独立董事一起发表了相应的独立意见。

3、董事会专门委员会

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内召集了4次薪酬与考核委员会

会议，审议通过7项议案；报告期内薪酬与考核委员会委员根据行业情况，结合公司发展

规划，制定了2023年公司总裁班子经营绩效责任书、财务总监绩效责任书，建立了公司年

度经营指标、重点工作目标以及班子成员的年薪标准；为推进公司2021年限制性股票激励

计划、2022年限制性股票激励计划的实施，薪酬与考核委员会对激励对象2022年度的个人

绩效完成情况进行了考核，考核结果用于董事会对上述激励计划所涉限制性股票的解锁事

宜。

本人担任董事会提名委员会委员，报告期内亲自出席了提名委员会召开的2次会议，

审议通过3项议案，向董事会建议聘任胡振波先生为公司副总裁，并增补其为公司董事候