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李曙衢独立董事2023年述职报告

本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》

《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是

中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面

的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。

曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律

师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、

税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河

南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河

南省律师协会财政税收业务委员会主任。

本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任郑州煤电股

份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司的独立董事；并兼任安阳睿恒数控股份有限公司

（新三板）的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社

会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经自查，本人

均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的

相关情形；

2、本人属于法务、会计专业方面的资深人士，具有较好的职业背景，能够对公司内

部控制、重大投资、财务管理等方面给予专业指导，促进公司董事会各重大决策更加科学；

本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，能够很好地履行在保护公司及中小股

东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》第七条

的相关规定；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，2024年3月14日公司董事会就本人的独立

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性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》

的任职要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席的会议情况

1、董事会情况

2023年公司召开16次董事会，审议48项议案，本人亲自出席了上述董事会，董事会上

本人认真审议每个议题，积极讨论，充分利用自身专业知识，从法律、财务等方面对公司

的关联交易、项目投资、高级管理人员的聘任、薪酬等各方面作出了客观、公正的判断，

对于本年度董事会审议的48项议案，均投了“同意”票，并与其他独立董事一起发表专业

性意见9份。

本人认为2023年公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，资料准备充分、完整，本人没有对公司2023年董事会的各项决议提出异议。

2、独立董事专门会议情况

2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，本人亲自出席，并经其

他独立董事推举，担任本次会议的主持。会议审议了2022年独立董事述职报告，审查了公

司2022年度担保事项及资金占用情况以及2022年年报董事会召开程序合规性、资料完备性

等，本人与其他独立董事一起发表了相应的独立意见。

3、出席董事会专门委员会

本人担任董事会审计委员会主任委员，报告期内召集了6次审计委员会，审议通过11

项议案，审查了关联交易、公司担保及资金占用情况、定期报告、内部审计及内控等事项，

未发现有损害公司、公司中小股东利益的情形。

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内亲自出席了薪酬与考核委员会召开

的4次会议，审议通过7项议案；报告期内薪酬与考核委员会委员根据行业情况，结合公司

发展规划，制定了2023年公司总裁班子经营绩效责任书、财务总监绩效责任书，建立了公

司年度经营指标、重点工作目标以及班子成员的年薪标准；为推进公司2021年限制性股票

激励计划、2022年限制性股票激励计划的实施，薪酬与考核委员会对激励对象2022年度的

个人绩效完成情况进行了考核，考核结果用于董事会对上述激励计划所涉限制性股票的解

锁事宜。

4、