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内控工作领导小组会议纪要

会议时间：2023年10月19日

主持人：

与会人员：

会议议程：

1.内控工作总结

2.内控工作规划

3.内控风险评估

4.内控改进方案

5.其他事项

会议纪要：

一、内控工作总结

张**对过去一段时间内控工作进行了总结。他指出，由于内控工作的不断强化，学校整体风险意识提升，内控指标的达成率明显提高。然而，仍存在一些问题需要进一步解决，如某些部门内控意识较低、内控流程不够完善等。

各部门相关负责人对总结报告进行了讨论和补充，并提出了改善意见。

二、内控工作规划

张**汇报了下阶段的内控工作规划。他提到，学校将进一步加强对内控流程、内控人员的培训，提高整体内控水平。同时，将加强对内控指标的监测和评估，及时调整相关措施，确保内控目标的达成。

与会人员对规划提出了宝贵意见，并表示将积极配合，共同完成内控目标。

三、内控风险评估

刘**向与会人员汇报了最近的内控风险评估结果。他表示，在新的经济环境下，学校面临着一些新的内控风险挑战，需要及时采取措施应对。会议讨论了各项风险评估指标，并对关键风险进行了重点讨论和分析。

各部门负责人根据风险评估结果，对自身业务环节的风险进行了梳理，并提出了相应的风险应对策略。

四、内控改进方案

会议讨论了最近提出的一批内控改进方案，并进行了初步评估和筛选。与会人员分别就各自负责的改进方案进行了解读和讨论，并提出了改进意见。

最终，制定出了一份内控改进方案的推进计划，并明确了责任人和时间节点。

五、其他事项

会议最后对一些其他事项进行了讨论和安排，并做了相应记录。

会议结论：

本次内控工作领导小组会议围绕内控工作总结、规划、风险评估和改进方案等议题展开讨论，取得了积极的成果。与会人员在会议上进行了深入的交流和共享，就各自负责的工作提出了宝贵意见和建议。下一步，各部门将按照会议纪要确定的任务和时间节点，积极推进内控工作，共同促进学校内控水平的提升。

会议记录人：孙**

最终批准人：张**