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Sheet1
集团权限一览表
√
权限类别
事项
子事项
总经理
总裁
副总裁
○
子公司
公司固定资产采购
集团公司
总裁办
人力资源中心
财务中心
①
①
②
集团
决策层
备注
人员招聘
②报董事会
员工转正
√
转正定薪
员工平行调配
跨公司调配
薪酬调整
薪酬工资
集团年度薪酬调整方案
集团《月度员工工资表》
集团员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格
子公司年度薪酬调整方案
子公司《月度员工工资表》
子公司员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格
奖励与处罚
子公司内部
全集团工作执行、督察、5C服务、ISO内审等工作需要，金额不超过1000元（含）的员工奖励与处罚
△
△
①√
△
√
○
①
集团
①报董事会
子公司
②报董事会
绩效申诉
员工离职
员工请假
3天以上签批
1天以上，3天（含）以内签批
1天（含）以内签批
子公司员工请假
内刊稿费
二、财务管理
投/融资管理
短期借款限额审批
长期借款合同项下具体的贷款时间和每次提款金额
投资（包括土地投资、股权投资、证券投资等）
资金预算管理
集团公司资金总计划
权限范围内对外借款和还款
权限范围内资金调度
月度资金预算
合同审签
10万元-2000万元（含）
10万元以下（含），不含对外投资、担保及借贷
合同付款审批
10万元-1000万元（含）
10万元以下（含）
50万元-1000万元（含）
业务借款事前审核
1万元-20万元（含）
1万元以下（含）
日常费用报销
5千元-5万元（含）
5千元以下（含）
业务招待费报销审批
1千元-3万元（含）
1千元以下（含）
业务招待费事前审批权1500以下（含）
差旅费报销
火车软卧、轮船二等舱、飞机普通舱及以上费用核准报销
出差中因特殊原因发生的超出规定的费用核准报销
办公用品、业务用品采购申请审批权限
2千元-5万元（含）
2千元以下（含）
2.5万元以下（含）
资产处置权限
1千元-2.5万元（含）
5千元-2.5万元（含）
行政管理类
三、行政管理
文件签审管理
集团本部质量管理体系文件
集团基本管理制度签发
集团根本制度确定下发范围
对外投资、重大经营管理活动等相关制度签发
制度中涉及董事会的权限，在非董事会会议召开期间，经董事会授权，代为履行
集团外部文件，除对外投资、担保以外的文件都由总裁审批，文件盖集团公司公章
信息周报－集团
需总裁批复事项
一般事项
信息周报－子公司
涉及费用在10000元（含）以下的成本控制部工作函件
技术方案审批（对施工单位报送、费用总额在5千（含）-1万元的工程技术方案的审批权）
档案管理
正在研究的经营计划和具体方案、非公开的报表和经营数据等绝密文件和档案的调用
集团档案材料，按规定保存期届满，需要销毁
会计档案的销毁
印鉴管理
印鉴的刻制（集团总裁办统一办理）
印鉴的废止
子公司的印章由总裁办统一管理
公司印章带出公司－集团
公司印章带出公司－子公司
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－集团
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公司
公司开具空白介绍信－集团本部
公司开具空白介绍信－子公司
证照管理
证照申办
证照使用
公司证照带出公司
综合行政管理
车辆外借
员工购车福利
员工私车公用申请
员工专项车贴申请
员工临时车贴申请
各单位工作派车
子公司员工出差审批
集团整体经营报告
建筑产品研发
研发及产品选用
研究经费
建筑产品选用建议书
方案设计管理
产品定位和方案建议
项目产品品质监管
品质监管和服务工作计划
项目产品品质监管意见单
项目产品品质监管和服务报告
产品定价调价与优惠
产品定价
产品价格上调
产品价格下调
价格审批及销控
开盘前基准价格、销控
阶段性营销报告及价格调整
新增房源价格
公司销控调整
特殊变更
更名
认购未签合同
已签合同未备案
已备案
退房
换房
变更付款方式
延期签约
延期付款
更改合同内容
销售涉及的工程变更
项目总体规划阶段
项目开发主题及产品定位策划
总体规划设计任务书（设计输入评审表）
项目总体规划设计（设计输出评审表）
景观总体概念规划设计（设计输出评审表）
项目总体配套方案
方案设计阶段
产品定位和方案成果；项目产品定位研讨会会议纪要
修改完善的方案设计成果
《方案设计任务书》
建筑方案设计任务书（设计输入评审表）
景观、装饰方案设计任务书（设计输入评审表）
建筑、景观方案设计（设计输出评审表）
弱电方案设计（设计输出评审表）
装饰方案设计（设计输出评审表）
雕塑等环境小品设计（设计输出评审表）
专项设计的方案设计(地源热泵/温泉/净化水处理等)
扩初及施工图设计
施工图设计任务书（设计输入评审表）
结构选型
建筑扩初及施工图设计（设计输出评审表）
景观扩初及
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