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PPP项目公司主要机构职责

1.3.1.股东会职责

1.决定公司的经营方针和投资计划。

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的

报酬事项。

4.审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案。

5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6.对公司增加或者减少注册资本作出决议。

7.对公司拥有的土地使用的权利进行任何形式的处置

行为。

8.对发行公司债券作出决议。

9.对股东转让股权作出决议。

10.对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清

算等事项作出决议。

11.经营期限的延长。

12.制定和修改公司章程。

13.决定公司的融资限额及负债规模。

14.决定公司对外担保事项。

15.其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。

1.3.2.董事会职责

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作。

2.执行股东会的决议。

3.决定公司的董事长。

4.拟定公司的经营方针和投资计划。

5.制订公司年度财务预算方案、决算方案。

6.制订利润分配方案和弥补亏损方案。

7.制订增加或者减少注册资本方案。

8.拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案。

9.聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者

解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬。

10.决定公司内部管理机构的设置。

11.决定公司的基本管理制度。

12.决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度。

13.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

14.决定项目公司的具体组织机构及对应人员职责、管

理模式。

15.制定项目公司的资金的使用、管理规则。

16.由甲方提名的财务副经理和工程部副经理提请董事

会审议的事项。

17.其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由

董事会决定的事项。

1.3.3.监事会职责

1.检查项目公司的财务。

2.对董事和高级管理人员执行项目公司职务的行为是

否符合中国法律或者项目公司章程进行监督。

3.当董事或高级管理人员的行为损害项目公司利益时，

要求该董事或高级管理人员予以纠正。

4.列席董事会会议。

5.《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办

法等明确规定的其他职权。

1.3.4.高级管理人员职责

1.履行合资协议、公司章程中规定的相关职权及组织实

施董事会决议。

2.拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系

等，提交董事会批准。

3.组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年

度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资

产收购或处置方案、项目公司合并、分立、重组以及清算计

划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批。

4.聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员。

5.依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济

合同和其他公司文件。

6.拟定公司的薪酬方案并报董事会批准。

7.批准员工培训计划。

8.拟订项目公司职能部门约设置、职能划分方案。

9.其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。

副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，

但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经

理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行

使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，

由分管副总经理代为行使相应职权。

1.3.5项目公司主要机构职责

1.3.5.1人事部岗位职责

1．负责公司的人力资源整体规划；

2．负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档

案、薪资福利、升迁调动、奖惩制度、考勤考绩、离职出公

司整个过程的运作及事物性工作处理；

3．负责部门文件及单据的审核；

4．负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；

5．负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作；