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中国中煤能源股份有限公司

2023年度独立非执行董事述职报告

2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，依法依规履职，

忠实勤勉尽责，按时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，

审慎审议各项议案，独立自主发表意见，积极为公司改革发展、管

理提升、风险防控建言献策，对促进董事会规范运作、科学决策、

推动公司高质量发展发挥了积极作用，维护了公司利益和全体股东

合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于2017年6月当选为第四届董事会独立非执行董事，2023

年3月当选为第五届董事会独立非执行董事。本人熟悉电力行业运

行情况，对该领域发展趋势有充分的了解，并具有丰富的人力资源

和企业管理经验，现兼任国家电网有限公司外部董事。本人在董事

会下设5个专门委员会中，分别担任提名委员会主席、战略规划委

员会和审计与风险管理委员会委员。

本人具有上市地证券监管机构所要求的独立性并向公司提供

了独立性确认函，确认不存在影响履职独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加会议及现场工作情况

1.参加会议情况及方式

2023年，公司共召开股东大会3次，董事会会议7次，战略

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规划委员会3次，薪酬委员会3次，独立非执行董事和审计与风险

管理委员会6次，提名委员会2次，安全、健康及环保委员会2次。

本人具体出席情况如下：

独立非执行董事安全、健康及

股东战略规划薪酬委员会提名委员会

姓名董事会和审计与风险环保委员会会

大会委员会会议会议会议

管理委员会会议议

7/73/36/6

张成杰3/3其中电话其中电话-其中电话出席2/2-

出席2次出席2次1次

说明：1.上表格式为“实际出席次数/应出席次数”；

2.出席方式包括现场出席和电话会议方式出席。

2.现场工作情况

2023年，本人通过出席股东大会、董事会、相关专门委员会、

座谈会、听取管理层汇报、与公司内部审计机构负责人和承办公司

审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、提前审议重大复杂项目

和现场实地调研等方式进行现场工作，时间超过15日，满足相关

监管规定。

3.现场实地调研情况

2023年，本人共参加4次实地调研，并与公司管理层进行交

流和探讨。

（1）赴陕西公司调研大海则煤矿化工二期项目，本人通过实

地参观，听取有关汇报，提出进一步优化项目设计，加强风险管控，

做好风险预判和应对措施等建议。

（2）赴销售公司所属秦皇岛、山东、南京公司进行调研，本

人通过实地参观，听取有关汇报，提出进一步落实“存量提效、增

量转型”发展思路和“两个联营”工作要求，继续在新能源开发及煤

电联营方面出方案、献良策、见行动，切实担负起区域市场转型发

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展的主力军等建议。