中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会议审核意见.pdfVIP

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会独立非执行董事专门会议

2024年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——

交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国

中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于2024年3月19日

召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会

议，针对公司第五届董事会2024年第一次会议拟审议的《关于

财务公司增加注册资本的议案》进行了审核，并审阅了审阅会计

师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司

关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立

非执行董事一致同意《关于财务公司增加注册资本的议案》及《关

于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款

等金融业务的专项说明》，并发表审核意见如下：

一、《关于财务公司增加注册资本的议案》

1.上述关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司

章程》规定的程序，符合公司经营发展需要，按照一般商业条款

订立，符合本公司及