公司风险控制委员会议事细则.pptx

公司风险控制委员会议事细则添加文档副标题汇报人：XXX

01添加目录项标题02会议制度04委员职责03会议议程附则05议事规则06目录

添加章节标题01

会议制度02

定期召开会议会议时间：每季度召开一次会议地点：公司会议室参会人员：公司风险控制委员会委员会议议程：审议风险控制工作报告、讨论风险控制问题及解决方案

临时召开会议条件：当公司面临重大风险或紧急情况时通知：会议召集人需提前通知委员会成员议程：会议议程需明确，包括风险评估和应对措施记录：会议记录需完整，包括会议时间、地点、参会人员和议程等

会议通知参会人员：每次会议提前一周通知会议时间：每次会议提前一周通知会议地点：每次会议提前一周通知会议议程：每次会议提前一周通知

会议地点会议地点需提前预定，确保场地可用会议地点为公司会议室如有特殊情况，可临时变更会议地点会议地点应保持整洁，提供必要的设备和设施

会议议程03

审议风险管理政策风险管理政策的目的和意义添加标题风险管理政策的具体内容添加标题风险管理政策的实施方案添加标题风险管理政策的监督与评估添加标题

评估公司风险状况确定会议主题和议程添加标题收集和分析风险数据添加标题讨论和评估公司风险状况添加标题制定风险控制措施和方案添加标题

审议风险应对措施确定风险应对措施的必要性和可行性添加标题评估应对措施的有效性和风险控制效果添加标题审议应对措施的实施方案和计划添加标题确定应对措施的预算和资源需求添加标题

其他事项会议议程：讨论公司风险控制委员会的工作计划和目标会议议程：审议和批准公司风险控制委员会的预算和财务报告会议议程：评估公司风险控制委员会的绩效和表现，以及制定改进措施会议议程：确定公司风险控制委员会的会议时间和地点，以及通知与会人员

委员职责04

提出风险建议收集和分析相关信息，识别公司面临的风险跟踪风险控制计划的实施情况，及时调整和完善风险控制措施提出风险应对措施和建议，制定风险控制计划对风险进行评估，确定风险的性质、影响程度和发生概率

参与风险评估定期组织风险评估会议0102参与制定风险控制策略对公司面临的风险进行识别、评估和监控0304及时向委员会报告风险状况及应对措施

监督风险应对措施的执行监督公司风险应对措施的执行情况，确保措施的有效性和及时性。添加标题对风险应对措施的执行过程进行跟踪和评估，及时发现和解决存在的问题。添加标题对风险应对措施的执行结果进行评估和反馈，提出改进和完善措施的建议。添加标题参与风险应对措施的制定和审核，确保措施的科学性和合理性。添加标题

其他相关职责协助制定公司风险控制政策和程序添加标题参与风险评估和风险控制计划的制定添加标题监督风险控制措施的执行情况添加标题定期向委员会报告风险控制工作进展情况添加标题

议事规则05

表决方式议事规则中规定，采用投票方式进行表决议事规则中规定，按照议事程序进行逐项表决议事规则中规定，按照议事时间进行限时表决议事规则中规定，按照议事内容进行分类表决

议事程序确定会议时间和地点确定议题和议程确定参会人员和列席人员确定会议主持人和记录人

议事内容确定会议召开时间和地点确定会议议程和议题确定参会人员和列席人员确定会议主持人和记录人

会议记录和档案保管会议记录：每次会议必须有详细的记录，包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论内容和决议等。项标题档案保管：所有会议文件和资料必须妥善保管，以便日后查阅和审计。同时，档案保管应符合相关法律法规和公司政策的要求。项标题

附则06

解释权归属公司风险控制委员会有权对议事细则进行解释。添加标题如有争议，以公司风险控制委员会的解释为准。添加标题解释权归属于公司风险控制委员会，并受相关法律法规的约束。添加标题解释权不得转让，并仅限于本议事细则所涉及的风险控制问题。添加标题

修改程序修改议事细则的程序需按照公司章程的规定执行修改后的议事细则自批准之日起生效修改后的议事细则需报请董事会批准修改议事细则需经公司风险控制委员会审议通过

生效日期本细则的修改和废止须经公司风险控制委员会审议通过。本细则自发布之日起生效。如有未尽事宜，由公司风险控制委员会解释并制定补充规定。本细则的解释权归公司风险控制委员会所有。

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