反洗钱风险评估及客户分类管理规定.docx

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反洗钱风险评估及客户分类治理规定

Preparedon22November2023

反洗钱风险评估及客户分类治理方法

第一章总则

第一条为预防洗钱和恐惧融资活动，建立有效的客户风险治理体系，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付效劳治理办法》、《金融机构大额和可疑交易报告治理方法》、《支付机构反洗钱和反恐惧融资和反恐惧融资治理方法》等法律、规章制度的规定，制定

本实施细则。

其次条本实施细则所称的风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和