董事会秘书工作规则.docx

董事会秘书工作规章

第一章总则

第一条为了促进xx皮革科技股份(以下简称“本公司”或“公司”)标准运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和

《xx皮革科技股份章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规和标准性文件的规定，制定本工作细则(以下简称“本细则”)。

其次章董事会秘书的聘任及解聘

其次条公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书为公司的高级治理人员，对公司和董事会负责。公司董事和其他高级治理人员可以兼任公司董事会秘书。