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反洗钱法练习题.docx

反洗钱法练习题.docx

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    反洗钱培训试题

    营业部 姓名 得分一、单项选择题〔20题，每题1.5分，共计30分〕

    《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？〔C〕

    A.2023年10月1日 B.2023年10月31日

    C.2023年1月1日 D.2023年1月31日

    以下关于中国反洗钱监测分析中心的根本状况的说法中哪个是错误的？〔C〕A.成立于2023年4月7日

    直属于中国人民银行总行

    以营利为目的的独立的法人单位

    收集、分析、监测和供给反洗钱情报的特地机构3．国务院反洗钱行政主管部门是哪个？〔D〕

    A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人

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