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合规知识“每周一答”[复制]

第22期?合规知识答题?2019.11.08

基本信息[矩阵文本题]*

二级行/省分行部门一栏请填写全称，例如“兰州金城支行”或“省分行渠道与运营管理部”

姓名

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二级行/省分行部门

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考前学习

1.中国建设银行甘肃省分行反洗钱工作领导小组的议事原则：

（一）安排部署。组织落实反洗钱工作要求，确定反洗钱工作计划，推动反洗钱工作的开展。

（二）联席会商。对工作中存在的问题加强沟通，商议对策，提出具体工作措施。

（三）风险为本。分析风险隐患，提出优化模型方案,识别涉