上市公司供应商管理规范制度.pdfVIP

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供应商管理规范（试行）

第一章总则

1.1目的：为了规范整个公司供应商的管理，明确操作细节，客观评价供应商

的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立公司合格供应商库，并通过此合格

供应商库选择满足公司及分公司各项采购任务的供应商单位，在采购过程中及合同

履约过程中对此供应商库及确认的供货单位进行跟踪、评估，日常及定期对供应商

库进行管理维护，优胜劣汰，确保公司降低采购成本，提高采购物资质量，提高办

事效率，促进廉洁自律，增强供应安全系数及供应可靠性。

1.2适用范围：包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材料、委托加工、

工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人或其他组织，包括国内供应商和

国外供应商。

1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档

案库，实行供应商准入制度，对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理，对供

应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行不定期核查，每

一年度重新考核确认合格供应商资格。

1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备案、公司总部审定

添加至供应商系统模式，供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并

重的原则。

1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。

公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实守信原则。

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1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一，物料采购成本的合理性，会

对经营利润产生很大的影响。

第二章机构及职责

2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合

格供应商数据库，负责统一管理公司范围内各部门及各分子公司各类物资采购管理

工作，其他相关部门有参与、指导、建议权。供应商管理评审委员会主要履行以下

主要职责：

(一)组织制定公司供应商管理制度；

(二)各单位供应商准入审核备案工作；

(三)监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情况，监管各子公

司供应商管理工作。

2.2各分子公司可根据自身情况设置供应商管理机构，并在本制度适用范围内

可自行选择相应供应商合作，并应履行以下职责：

(一)落实供应商日常考核管理工作；

(二)依据总公司下达的供应商管理政策，参与供应商推荐和评核工作。

第三章供应商准入管理

3.1供应商标必须具备以下基本条件：

(一)具有法人资格；

(二)具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许

可证、质量认证等；

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(三)具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；

(四)具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及公司、地方政府质量

监督检查中无不合格情况；

(五)公司要求具备的其它条件

3.2除提供供应商的基本信息外，供应商还应提供必要的资质资料，包括：

(一)企业营业执照（三证合一）副本及复印件；

(二)法定代表人身份证复印件或委托代理证明；

(三)相关资质证明（安全生产许可证、质量认证书、施工资质