集团外派董事监事及高管人员管理规定范例培训资料.pdfVIP

集团外派董事监事及

高管人员管理规定范

例

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集团公司外派董事、监事及高管人员管理规定

第一章总则

第一条为明确公司外派董事、监事及高级管理人员（总经理助

理以上人员）的权利和义务，规范其行为，依法维护公司合法权

益，保障并促使所在子公司或关联企业规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》，特制定本规定。

第二条除外派的董事和监事可以兼职外，其他外派人员原则上

以专职为主。

第二章外派人员任职资格

第三条外派人员必须具备以下任职资格：

（一）忠诚于所从事的事业，原则性强，具有敬业精神；

（二）专业知识丰富，合作、协调能力强；

（三）熟悉《公司法》、《公司章程》及发展战略和经营方

针，以及所在企业的章程及其他相关规章制度等；

（四）已在公司从事相关工作满二年以上，与公司签有三年以

上的聘用合同。

第四条外派董事（含正副董事长）者，除符合第三条相关条

件外，还必须具备以下任职资格：

（一）五年以上企业实际工作经验；

（二）在公司三年以上任职经历；

（三）任公司部门经理以上（含本职）职务；

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（四）具有中级以上专业技术职称（含本级）。

第五条外派监事、财务总监、工程监理等具有监督职能岗位

的人员，除符合第三条相关条件外，还必须具备以下任职资格：

（一）三年以上企业实际工作经验；

（二）在公司有两年以上工作经历；

（三）具有与本岗位工作性质相关的财务、审计、法律、工程

技术和企业管理等学历、职称或管理经验。

第六条外派正、副总经理以及其他高级管理岗位的人员，除

具备第三条相关条件外，还必须具备以下任职资格：

（一）具有三年以上企业管理实际经验。

（二）具有所任职岗位所要求的学历、职称和工作经历。

（三）所在企业要求的其他条件。

第三章选派程序

第七条对拟外派出任的人员严格按《亿利资源集团公司人事

任免流程》进行任免；

第八条公司对外派人员实行定期轮换制，其中财务人员最多

三年轮换一次，其他人员最多四年轮换一次。

第四章行为准则

第九条外派人员必须严格遵守本规定，以及所在企业的相关

管理制度。

第十条外派人员必须履行尽职义务，具体包括：

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（一）认真完成所在企业安排的分内工作，积极参加各类相关

活动；

（二）按规定定期向公司汇报所在企业的经营管理状况，及时

发现问题并依照相关程序提出处理意见；

（三）在日常工作及重大事项决策事务中，必须表现出与自身

专业知识和管理经验相匹配的水准；

第十一条外派人员必须自觉遵守以下工作纪律

（一）不得向公司虚报或瞒报所在企业的经营管理情况；

（二）未经授权，不得以公司产权代表或全权代表的身份开展

活动；

（三）不得超越自身任职权限直接干预所在企业的经营活动；

（四）不得对外泄露公司和所在企业的商业机密；

（五）不得在公司系统以外兼任与自身业务相关的任何职务；

（六）不得利用职务和身份便利谋取私利，不得为其他机构或

个人谋取非正当利益；

（七）不得在所在企业安插亲属，不得向所在企业摊派、报销

不合理费用等。

第十二条外派人员参与所在企业决策活动时，应按以下原则

行使相应权力：

（一）