新型非法集资培训ppt课件.pptx

新型非法集资培训ppt课件

目录

CONTENTS

引言

新型非法集资手段及特点

识别与防范新型非法集资的方法

案例分析：新型非法集资的典型案例

法律责任与监管措施

总结与展望：提高防范意识，共同打击非法集资行为

引言

随着经济的发展和互联网的普及，非法集资案件呈上升趋势，给社会稳定和人民财产安全带来严重威胁。

培训背景

提高广大群众对非法集资的认知和防范意识，了解非法集资的危害和应对方法，共同维护社会稳定和金融秩序。

培训目的

非法集资定义：未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金的行为，通常以高息、承诺回报等手段吸引投资者。

非法集资危害

破坏金融秩序：非法集资活动扰乱正常的金融秩序，影响国家宏观调控政策的实施。

损害投资者利益：非法集资往往以高息为诱饵，一旦资金链断裂，投资者将面临巨大的经济损失。

社会稳定受影响：非法集资案件频发，给社会稳定带来不良影响，甚至引发群体性事件。

法律责任：非法集资行为涉及违法犯罪，参与者将承担相应的法律责任。

新型非法集资手段及特点

通过互联网平台，以各种名义进行传销活动，如“互助”、“慈善”、“复利”等，吸引公众参与。

网上传销

非法集资网站

网络借贷平台

建立非法集资网站，以高回报、低风险等承诺吸引投资者，进行非法集资活动。

利用网络借贷平台，以高额利息为诱饵，向公众吸收资金，进行非法集资。

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以虚拟货币为奖励进行非法集资

通过虚拟货币奖励的方式，吸引公众参与非法集资活动，如“挖矿”、“传销币”等。

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以虚拟货币为名进行非法集资

通过发行虚拟货币或代币，以高价出售或承诺高额回报为诱饵，吸引公众参与。

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利用虚拟货币交易平台进行非法集资

建立虚拟货币交易平台，以各种手段吸引投资者参与交易，并利用平台漏洞或欺诈手段进行非法集资。

非法集资活动开始与其他领域融合，如房地产、养老服务、私募基金等，形成新的非法集资形式。

跨界融合

非法集资活动越来越隐蔽，利用各种手段掩盖其真实目的，如以合法公司为掩护、利用互联网和社交媒体等渠道进行传播。

隐蔽性增强

非法集资活动往往以各种名义进行欺骗，如承诺高额回报、虚构投资项目等，使公众上当受骗。

欺骗性增强

识别与防范新型非法集资的方法

对任何涉及集资的活动都要保持高度警惕，不轻易相信陌生人的承诺和诱惑。

了解非法集资的危害，主动远离非法集资活动，不参与任何形式的非法集资。

增强自我保护意识

时刻保持警觉

在参与集资活动前，要核实相关信息的来源和真实性，确保投资安全。

核实信息来源

明确投资有风险，不要被高额回报所迷惑，理性评估自己的风险承受能力。

了解投资风险

非法集资往往承诺保本或固定回报，但实际上这种承诺是不真实的，投资者可能面临巨大损失。

警惕“保本”承诺

案例分析：新型非法集资的典型案例

案例一

某互联网平台以高收益投资为诱饵，通过线上推广、线下活动等方式吸引公众参与，涉及全国多地数万人，最终因资金链断裂导致投资者损失惨重。

案例二

某知名互联网公司旗下产品涉嫌非法集资，通过透支信用卡、贷款等方式参与内部员工及外部人员投资，最终被警方查处，涉案金额巨大。

某虚拟货币平台以高额回报为诱饵，吸引大量投资者参与虚拟货币投资，最终因平台跑路导致投资者血本无归。

案例一

某虚拟货币项目方以虚假宣传、夸大收益等手段吸引投资者购买内部员工及外部人员投资，最终被警方查处，涉案金额巨大。

案例二

案例一

某养老服务机构以提供养老服务为名，通过透支信用卡、贷款等方式参与内部员工及外部人员投资，最终被警方查处，涉案金额巨大。

案例二

某创业公司以股权众筹为名，通过透支信用卡、贷款等方式参与内部员工及外部人员投资，最终因经营不善导致投资者损失惨重。

法律责任与监管措施

行政责任

非法集资行为违反了国家法律法规，监管部门可以采取罚款、吊销营业执照等行政处罚措施。

民事责任

非法集资行为侵犯了投资者的合法权益，投资者有权要求返还投资本金和利息。

刑事责任

非法集资行为构成犯罪的，依法追究刑事责任，包括有期徒刑、拘役、罚金等刑罚。

建立完善的监管制度

监管部门应建立完善的监管制度，明确监管职责和监管措施，确保监管工作的有效实施。

通过各种渠道加强宣传教育，提高公众对非法集资行为的认知和防范意识。

加强宣传教育

鼓励公众积极举报非法集资行为，建立举报奖励机制，对举报有功人员给予奖励。

建立举报奖励机制

加强与国际监管机构的合作，共同打击跨国非法集资行为，维护全球金融市场的稳定和安全。

加强国际合作

总结与展望：提高防范意识，共同打击非法集资行为

主要内容

非法集资的定义与特点

非法集资的常见手段与方式

非法集资的危害与后果

如何识别和防范非法集资

参与非法集资的法律责任

培训成果

提高了学员对非法集资的认识和防范意识

掌握了识别和防范非法集资的方法