子公司流程管理规范样本.docxVIP

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XX有限公司二级公司

流程管理规范

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第一章总则 3

第二章流程管理各机构与职责 4

第三章流程设计和修订 7

第四章流程审批和发布 10

第五章流程执行、稽核与优化 13

第六章附则 23

附件1：元恒二级公司流程图设计符号及图形解释 24

附件2：流程原则模板 25

附件3：各级重要职能活动清单及编码 28

附件5：流程执行问题记录单 34

附件6：流程评估表 35

第一章总则

第一条为规范北京元恒投资有限公司二级公司（如下简称“元恒二级公司”或“二级公司”）流程体系建设和履行流程管理活动，加强二级公司流程管理工作，保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化原则化，特制定本流程管理细则。

第二条本规范涉及专业术语定义如下：

（一）流程是一组互相联系、共同工作来把一种或各种输入转化为顾客创造价值一系列逻辑有关活动。

（二）流程体系是涵盖公司价值链，清晰描述业务运作方式若干流程集合。

（三）流程架构是对公司所有流程分类和分级构造化反映，涉及流程总图和流程清单。

（四）流程设计是按照流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和拟定有关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理程序化过程。

（五）流程绘制符号及图形解释（见附件1）。

第三条元恒二级公司流程管理应遵循如下原则：

（一）全员参加原则。各流程涉及元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及4S店有关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运营过程提出建议。

（二）实用性原则。依照汽车商务行业特性，充分考虑二级公司汽车品牌、4S店、展厅等差别化特性，以“二级公司整体流程规范+品牌、4S店个性化流程设计”相结合方式制定有关流程，保证流程可操作性。

（三）客户为中心原则。客户分为外部客户和内部客户。外部客户指主机厂、供应商、消费者等，内部客户指流程所涉及各职能口。流程设计既要以服务外部客户为中心，又要在内部树立、形成良好服务规范及意识。

（四）服务价值链原则。流程设计要打破部门界限，构建端到端流程，并且在整个价值链上进行平衡，从系统角度提高流程效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。

（五）持续优化原则。流程处在不断优化过程中，随着二级公司不断发展，流程也会相应发生变化。

第四条本规范合用于集团公司各类流程管理。

第二章流程管理各机构与职责

第五条元恒二级公司是整体流程体系设计层、执行层、优化层，元恒总部重要负责对二级公司流程体系进行规范、督促、监控、复制。

第六条二级公司建立常设机构流程优化委员会（元恒总部运营管理人员、二级公司各职能部门负责人、各品牌及区域事业部总经理构成）是流程管理决策机构，由分管流程管理领导负责，其职责如下：

（一）负责流程管理有关管理办法审批。

（二）流程管理机构和职责调节。

（三）流程架构设计和审核。

（四）跨部门流程中重要流程重大变更审批。

（五）听取各月流程制定、执行、稽核及优化报告。

（六）流程管理体系整体规划和推动筹划

（七）流程管理绩效勉励方案审查

第七条二级公司流程主管部门由二级公司办公会进行商定，原则上可由人力资源部、运营部、财务部牵头。主管部门职责如下：

（一）负责建立和完善二级公司流程管理机制。

（二）负责组织二级公司总体流程架构设计、优化。

（三）编制下达二级公司流程制定、修订、废止筹划。

（四）负责对二级公司内部流程建设进行业务指引，组织流程培训。

（五）负责流程发布、版本变更管理及流程废除。

（六）负责对流程管理工作检查、稽核、评估和优化；对流程运营进行监督检查。

（七）负责流程管理综合协调，负责流程草案中涉及各种部门之间关系协调，根据关于规定组织流程审查会议。

（八）制定流程执行绩效考核办法

第八条分级管理。二级公司总部各职能部门以及品牌事业部、区域事业部、4S店各职能部门按照权责分工，分级贯彻流程管理责任，明确流程管理角色，其职责为：

（一）负责设计、优化总部职能部门、事业部职能部门、4S店职能部门流程。

（二）参加二级公司流程架构设计、流程细则设计、流程改进专项研讨。

（三）负责总部职能部门、事业部职能部门、4S店只能部门流程运营、管理及有关工作，参加跨部门、跨事业部、跨4S店流程建设和完善工作。

（四）负责向二级公司流程主管部门反馈本职能部门主管范畴内流程执行状况及优化建议。

（五）其她与流程建设有关事项。

(六）流程管理执行要点及执行考核办法。

第九条流程归口管理单位应当对本职能部门、二级公司范畴内流程拟定流程负责人，负责人重要职责是：

（一）对负责流程进行培训。

（二）检查流程