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2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛考试历年（2018-2023）真题荟萃附答案.docx

2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛考试历年（2018-2023）真题荟萃附答案.docx

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    2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛考试历年（2018-2023）真题荟萃附答案

    第1卷

    一.参考题库(共100题)

    1.抹账与冲账的主要风险点不包括（）

    A、真实性

    B、复核、授权

    C、时间差与频率

    D、客户要求抹账

    E、客户身份识别

    2.《中华人民共和国票据法》对票据上的记载事项有何规定？

    3.储蓄存款支取风险防控中，监督人员应认真审核凭证要素，审查（）与客户填写要素是否相符，对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前，防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。

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