公司派出董事监事管理办法.pdfVIP

第一章总则

为加强集团公司对所出资全资、控股、参股公司出

资人权益的监督与管理，明确派出董事、监事的职责权限，保证

派出董事、监事在所出资全资、控股、参股企业中依法开展工作，

维护出资人利益，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。

第二条本办法所指的派出董事为集团公司推荐，依法定程

序进入所出资全资、控股、参股公司董事会，行使经营决策权或

表决权的出资人代表，分为专职董事和兼职董事两类。

派出监事为集团公司推荐，依法定程序进入所出资全资、控

股、参股公司监事会，行使监督职能的监事，分为专职监事和兼

职监事两类。

第三条派出专职董事、专职监事的工作性质为全职，薪酬、

工资福利由所派驻公司发放。

派出兼职董事、兼职监事的工作性质为兼职，不在所派驻公

司领取任何报酬，工资福利也由原单位进行发放。

派出专职董事、兼职董事，派出专职监事、兼职监事在履行

董事、监事的权利和义务是一致的。

第四条本办法以充分授权、尽职尽责、及时反映为原则，

由派出董事、监事在任职过程中遵照执行。

派出董事、监事作为集团公司选派出资人代表，应充分行使

《公司法》及所派驻公司章程所赋予的权力，全力维护集团公司

的合法权益。

第五条本办法适用于所有集团公司派驻所出资全资、控股、

任职

所出资公司董事会、监事会一般规定：

集团公司所属全资子公司（法人独资公司）董事会原则由5

人组成，规模小的企业可设1名执行董事；原则上应有1名职工

董事，由职工代表会议选举产生；至少有1名派出兼职董事；除

职工董事外，董事、董事长均由集团公司委派。

集团公司所属全资子公司（法人独资公司）监事会成员原则

上由3人组成，规模小的企业可设1名执行监事；原则上应有1

名职工监事，由职工代表会议选举产生；除职工监事外，均由集

团公司委派；监事会主席由集团公司推荐，所在公司监事会选举

产生。

集团公司所出资控股、参股公司董事会、监事会按照该公司

章程规定设置，集团公司依照该公司章程推荐董事、监事。原则

上所出资控股董事会中有1名兼职董事、1名职工董事，监事会

中有1名职工监事。

第七条集团公司选派董事、监事不得使用《公司法》第一

百四十六条规定的相关人员，并满足以下任职资格。

派出董事的任职资格：

1.遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和

勤勉义务；

2.能够认真履行维护出资人权益和保障公司资产安全与增

值的职责；

3.熟悉企业经营管理和公司运行法律等相关知识；

具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；

派出监事的任职资格：

1.熟悉并能够贯彻执行有关法律、法规和规章；

2.具有财务、会计、审计或者宏观经济等方面的专业知识，

比较熟悉企业经营管理工作；

3.坚持原则，清正廉洁，忠实履行职责，维护出资人利益；

4.具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，并具备独

立工作能力。

派出董事、监事实行任职回避制度，派出人员与所

派驻公司的其他董事、监事及高级管理人员有亲属关系的，不得

派往该公司担任董事、监事职务。

前款所指的高级管理人员包括公司经理、副经理、财务负责

人及公司章程规定的其他人员。

第九条产生办法

派出董事、监事由人力资源部分别会同董事会办公室共同研

究推荐人选，原则上从集团公司系统中层以上管理人员以及其他

符合任职条件的人员中产生。推荐人选报经主管领导同意后，提

交集团公司审议同意，所属企业履行相关程序。任期按公司章程

规定，可以连选连任，但原则上兼职董事、兼职监事在一家公司

连任不得超过两届。

每名派出兼职董事、监事可同时兼任集团公司其他下属公司

的相同职务，但最多不超过2个。

派出董事职责和义务

派出董事应当遵守法律、法规及公司章程，忠实履行职务，

勤勉工作，投入足够的时间和精力行使职权，最大限度维护所有

者的利益，不得利用在公司